Western Union оштрафовали за то, что компания способствует незаконному гэмблингу

zagruzheno

Лидера денежных переводов на мировом рынке компанию Western Union заподозрили в пособничестве незаконному онлайн-гэмблингу. Есть информация о том, что Western Union проводит финансовые операции, связанных с нелегальными игорными операторами, а такие действия противоречат закону.

Американское издание Financial Times сообщает, что компания давала разрешения переводить деньги на счета незаконного игорного оператора в Коста-Рике. Таким образом компания нарушила закон США о борьбе с отмыванием денег.

На данном этапе уже американский суд огласил свой вердикт касательно компании. За решением служителей Фемиды, Western Union должен заплатить 586 млн долларов штрафа.

Кроме того, в течении трех лет компания будет находиться под бдительным присмотром независимых аудиторов, которых непосредственно ведут эффективную борьбу против отмывания средств из США.

Ранее сообщалось, что Bruce Betting и FSB Technology стали партнерами.

 

Комментариев нет.

Оставить комментарий